La Policía Nacional desmantela una red de blanqueo que estafó más de 3,5 millones mediante el método “man in the middle”

Granada — La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas contra sociedades españolas y extranjeras mediante el método conocido como “man in the middle”. La intervención policial, denominada “Operación Carpenter”, ha permitido realizar tres registros, incautar cinco vehículos de alta gama valorados en más de 140.000 euros y bloquear 70 cuentas bancarias que acumulaban cerca de 195.000 euros. Además, los agentes han intervenido abundante material informático y documentación relevante para la investigación.

Agentes detectaron movimientos sospechosos

La investigación comenzó en enero del pasado año, cuando los agentes detectaron movimientos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a sociedades de ciudadanos españoles residentes en una localidad granadina. Estas operaciones llamativas llevaron a descubrir una organización perfectamente estructurada cuyo objetivo era blanquear grandes cantidades de dinero procedentes de estafas cometidas contra sociedades ubicadas en Alemania, Italia y España.

El modus operandi se desarrollaba en varias fases. En la primera, las empresas afectadas sufrían estafas por un valor superior a 3.500.000 euros mediante la interceptación de comunicaciones —técnica “man in the middle”— para redirigir pagos legítimos hacia cuentas controladas por los delincuentes.
En una segunda fase, tres líderes de la organización canalizaban el dinero hacia sociedades instrumentales controladas por personas de su entorno, que actuaban como testaferros. Posteriormente, los fondos se repartían entre distintas cuentas del entramado para simular actividad comercial. Finalmente, tras descontar entre un 18 % y un 20 % en concepto de “comisiones” para los receptores, el dinero retornaba al primer escalón de la organización ya blanqueado.

blanqueo de capitales, estafa y pertenencia

Durante los registros efectuados en una localidad almeriense —uno en el domicilio del principal líder y otros dos en establecimientos que utilizaban para aparentar legalidad—, los agentes detuvieron a once personas e investigaron a tres más por delitos de blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a organización criminal. Todos han quedado en libertad con cargos a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La Policía Nacional mantiene abierta la operación y no descarta la aparición de nuevas víctimas ni la detención de más implicados en la red delictiva.